Ciudad de México, 26 de junio (Sputnik). – La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le preguntó el jueves «evidencia de Tompa», que se hicieron en el caso de dos bancos y supuestamente lavado de dinero y bonos con delitos organizados de China.

«Se requiere más información del Departamento del Tesoro, si hay más información que realmente implica un poderoso lavado de dinero, de modo que se revisen las instituciones financieras, que corresponde al jefe del estado en la conferencia de prensa.

Sanciones con las presuntas irregularidades de estas instituciones: Cibanco, Intercam y Vector: las registros de efectivo informaron al Ministerio de Finanzas.

El presidente dijo que en esa comunicación oficial «había información muy general, no había información detallada sobre las razones por las cuales pensaban que estas instituciones financieras perdían el lavado de dinero».

También explicó que la mayor parte de la información relacionada con las transferencias financieras realizadas a través de estas tres instituciones bancarias, compañías chinas con empresas mexicanas.

«Las empresas chinas mencionadas en la declaración de ayer (miércoles) son empresas legalmente constituidas. México tiene un intercambio con China de $ 139,000 millones en 2024», dijo el gobernante.

Sheinbaum enfatizó que solo las transferencias financieras informaron entre las instituciones chinas que están legalmente constituidas a través de dos bancos y el mercado de valores con empresas mexicanas.

«No es una prueba de lavado de dinero, sino que simplemente transmite como miles de transferencias que se realizan todos los días entre las empresas chinas y las empresas mexicanas», insistió.

El jefe del ejecutivo reveló que la visión general de la Comisión Nacional para Banca y Valores determinó los trabajos administrativos de las tres instituciones mencionadas «que no son una prueba de lavado de dinero, sino simplemente delitos administrativos».

De hecho, el Ministerio de Finanzas señala una declaración emitida después del anuncio de la caja registradora de los Estados Unidos, que estas transacciones traen miles a través de las instituciones financieras mexicanas.

«La FIU encontró transacciones con estas empresas chinas más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales», detalla la respuesta oficial.

El control del crimen financiero (finlandeses) del Departamento de Finanzas de los Estados Unidos señaló a tres instituciones como «la principal fuente de preocupaciones de los problemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilegal de opioides y prohibir, es decir, ciertas transferencias de fondos involucrados (estos bancos)».

La apelación afirma que las organizaciones penales organizadas usan estas financieras para facilitar los pagos por la compra de precursores químicos necesarios para la producción de opioides sintéticos de fentanilo. (Sputnik)