La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la despido definitivo del empresario Leonel Baruch Goldbergaccionista del Banco BCT y del medio digital CRHoy, en el caso que el Gobierno
La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la despido definitivo del empresario Leonel Baruch Goldbergaccionista del Banco BCT y del medio digital CRHoy, en el caso que el Gobierno presentó en enero de 2023 como un presunto “mega caso de evasión fiscal” por ¢11.000 millones.
La decisión marca un giro drástico para un expediente que nació de una vídeo de tiktokfue anunciado en una conferencia de prensa por el Ministerio de Finanzas e Impuestos, y luego se reveló que no tenía informe técnico o soporte documental para sustentar la denuncia.
Este es el caso, explicado paso a paso.
el fiscal general Carlos Díaz confirmó que el Ministerio Público concluyó su análisis y solicitó al juzgado penal despido definitivo de Baruc.
Se solicitó el archivo permanente del caso.
La solicitud ya ha sido comunicada a las partes.
El tribunal ahora debe dictar la resolución final.
Cualquiera de las partes podrá apelar dentro de los tres días.
El 19 de enero de 2023, el entonces Ministro de Hacienda, Nogui Acostay el director de Impuestos, mario ramosanunció públicamente que Baruch enfrentaba un caso de evasión fiscal entre 2008 y 2015.
Según dijeron en conferencia de prensa, la denuncia provino de:
una supuesta evasión por ¢11.000 millones,
originado por una “denuncia anónima”.
Pero meses después la verdad salió a la luz.
En junio de 2023, el exministro Nogui Acosta admitió ante los diputados que la denuncia no surgió de informes técnicospero de un vídeo de tiktok que circuló en las redes sociales.
“Mira, la denuncia se basa en un TikTok que existió, que estaba ahí”,
— dijo Acosta ante los legisladores.
Luego, ante la Corte Constitucional, Acosta tuvo que reconocer que no hubo informe técnico para sustentar la denuncia interpuesta.
Es decir, Hacienda informó sobre un presunto megacaso sin pruebas documentales sólidas.
El fiscal general explicó que la Fiscalía:
realizó múltiples diligencias,
solicitó información a Panamá,
analizó documentación bancaria y corporativa,
y finalmente no encontró fundamento alguno para sustentar ninguna acusación.
Por eso preguntó despido definitivolo que equivale a cerrar el caso.
Hasta que el tribunal emita una resolución, el proceso se encuentra en la fase final.
Sí. La Fiscalía Adjunta contra el Blanqueo de Capitales sostiene otro caso activobajo la causa 25-000266-1035-PErelacionados con la asistencia penal internacional.
Sobre este expediente, el fiscal general manifestó:
«No, todavía no se ha resuelto nada al respecto».
Esta investigación permanece abierta y también depende de la información solicitada a las autoridades panameñas.
Baruch ha sostenido desde el principio que la denuncia de Hacienda en 2023 fue un acto de persecución política.
La solicitud de despido parece respaldarlo parcialmente, al demostrar que:
La denuncia fue presentada sin informe técnico,
Se basó en un video de las redes sociales,
y no pudo sostenerse después de la investigación fiscal.
El caso, que en su momento fue presentado como un “megacaso”, terminó sin cargos formales.
El expediente está en manos del tribunal penal competente, el cual deberá:
Analizan la solicitud de la Fiscalía,
Emitir resolución que confirme o rechace el despido,
Permitir apelaciones dentro de los tres días.
La decisión final podría conocerse en las próximas semanas.
