[ * ] [ * * ] U n g r u p o d e 2 3 i n d i v i d u o s s e e n c u e n t r a b a j o l a s o s p e c h a d e s e r p a r t e d e u n a o p e r a c i ó n d e e s t a f a d e g r a n m a g n i t u d , l a c u a l h a c a u s a d o p é r d i d a s s i g n i f i c a t i v a s a v a r i a s v í c t i m a s . S e e s t i m a q u e e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a q u e e s t o s s o s p e c h o s o s l l e g u e n a c o m p r e n d e r l a g r a v e d a d d e s u s i t u a c i ó n c o n r e s p e c t o a l a d e t e n c i ó n p r e l i m i n a r s e r á d e a p r o x i m a d a m e n t e s e i s m e s e s . E s t e g r u p o h a p e r p e t r a d o u n f r a u d e q u e h a r e s u l t a d o e n l a s u s t r a c c i ó n d e u n t o t a l d e ₡ 1 2 5 m i l l o n e s , a f e c t a n d o a s e i s p e r s o n a s q u e c o n f i a r o n e n s u s e n g a ñ o s . [ * * * ] [ * * ] D e a c u e r d o c o n l a s d e c l a r a c i o n e s e m i t i d a s p o r l a O f i c i n a d e l F i s c a l , s e h a d e t e r m i n a d o q u e l o s m i e m b r o s d e e s t a o r g a n i z a c i ó n d e l i c t i v a c o n t a b a n c o n l a c o l a b o r a c i ó n y l a a p r o b a c i ó n d e o f i c i a l e s d e d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s , i n c l u i d o s b a n c o s , g o b i e r n o s m u n i c i p a l e s y e m p l e a d o r e s . E s t o p o n e d e r e l i e v e l a c o m p l e j i d a d y l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t a t r a m a d e e s t a f a s , y a q u e o p e r a b a n c o n u n c i e r t o g r a d o d e l e g i t i m i d a d y r e s p a l d o e n t r e s u s c o n t a c t o s . [ * * * ] [ * * ] L a r e d d e e s t a f a o p e r a b a a t r a v é s d e u n c e n t r o d e l l a m a d a s q u e e s t a b a b a s a d o e n v a r i a s l o c a l i d a d e s , i n c l u i d o s L a S a b a n a , C a s a s d e S a n J o s é , C a r t h a g o , S a n C a r l o s y G u a t u s o . L a d i v e r s i d a d e n l a s u b i c a c i o n e s d e l a s o p e r a c i o n e s s u g i e r e u n a e s t r u c t u r a b i e n o r g a n i z a d a q u e p e r m i t í a a l o s d e l i n c u e n t e s c u b r i r u n a m p l i o e s p e c t r o g e o g r á f i c o m i e n t r a s l l e v a b a n a c a b o s u s c r í m e n e s s i n s e r f á c i l m e n t e d e t e c t a d o s . [ * * * ] [ * * ] A d e m á s , s e h a i d e n t i f i c a d o a l p r e s u n t o l í d e r d e e s t a o r g a n i z a c i ó n d e l i c t i v a c o m o u n h o m b r e d e n o m i n a d o T e n c i o R o d r í g u e z . C a b e m e n c i o n a r q u e R o d r í g u e z t i e n e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s , i n c l u y e n d o u n a c o n d e n a p o r c r í m e n e s g r a v e s c o m o i n t e n t o d e h o m i c i d i o c a l i f i c a d o y r o b o a g r a v a d o . A c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a r e c l u i d o e n u n a c e l d a d e l C e n t r o N a c i o n a l d e A t e n c i ó n E s p e c i a l i z a d a , d o n d e s u p u e s t a m e n t e s i g u e c o o r d i n a n d o a c t i v i d a d e s d e l i c t i v a s d e s d e d e n t r o d e l a p r i s i ó n . [ * * * ] [ * * ] L a d e t e n c i ó n d e l o s 2 3 s o s p e c h o s o s t u v o l u g a r e l 2 7 d e n o v i e m b r e , t r a s u n a s e r i e d e a t a q u e s p e r p e t r a d o s e n l a s z o n a s c i t a d a s a n t e r i o r m e n t e . L a l a b o r d e l a s a u t o r i d a d e s h a s i d o c r u c i a l e n e l d e s m a n t e l a m i e n t o d e e s t a o p e r a c i ó n f r a u d u l e n t a , l a c u a l h a a f e c t a d o a n u m e r o s a s p e r s o n a s y p o d r í a h a b e r t e n i d o r e p e r c u s i o n e s a ú n m á s a m p l i a s s i n o s e h u b i e r a i n t e r v e n i d o a t i e m p o . [ * * * ] [ * * ] V e r m á s : S c a m C e n t e r o p e r a d o c o n 2 5 p e r s o n a s e n S a b a n a [ * * * ] [ * * * * ] [ * * ] » L o s h e c h o s , e n d e t r i m e n t o d e s e i s v í c t i m a s , t u v i e r o n l u g a r e n t r e 2 0 2 1 y 2 0 2 3 , c u a n d o l o s s o s p e c h o s o s c o n t a c t a r o n a l a g e n t e p o r t e l é f o n o , o b t u v i e r o n d a t o s b a n c a r i o s c o n f i d e n c i a l e s y e n v i a r o n e n l a c e s a I n t e r n e t p a r a q u e l a s v í c t i m a s , s i n s a b e r l o , d i e r a n a c c e s o a s u s c u e n t a s » , e x p l i c ó l a o f i c i n a d e l f i s c a l . [ * * * ] [ * * * * * ] [ * * ] D u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e e s t o s e n g a ñ o s , l o s d e l i n c u e n t e s l o g r a r o n t r a n s f e r i r g r a n d e s s u m a s d e d i n e r o a c u e n t a s q u e e s t a b a n b a j o s u c o n t r o l , l o q u e f i n a l m e n t e l e s p e r m i t i ó r e t i r a r e l d i n e r o e n e f e c t i v o d e v a r i o s c a j e r o s a u t o m á t i c o s . L a n a t u r a l e z a m e t ó d i c a d e s u s a c c i o n e s r e s a l t a l a n e c e s i d a d d e u n a v i g i l a n c i a y c o n t r o l m á s r i g u r o s o s p a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o . [ * * * ] [ * * ] E s t e c a s o e s p a r t e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s m á s a m p l i a s r e l a c i o n a d a s c o n e l a r c h i v o 2 1 – 0 0 2 2 3 6 – 0 0 6 0 – P E , d o n d e s e e s t á n a n a l i z a n d o t o d a s l a s p r u e b a s y t e s t i m o n i o s q u e p u e d e n l l e v a r a e s c l a r e c e r l o s d e t a l l e s y a l l e v a r a n t e l a j u s t i c i a a t o d o s l o s i n v o l u c r a d o s e n e s t e e s q u e m a f r a u d u l e n t o . [ * * * ] [ * * * * * * ]